공시 및 알림

제목
제37기 정기주주총회 소집공고
분류
전자공고
등록일
2022-02-15
첨부파일
제37기 정기주주총회 위임장

1. 일 시 : 2022년 3월 16일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125, 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 (☎ 02-6155-3114)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 특수관계인 등과의 거래 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제37기(2021.1.1~2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

가. 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증
나. 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장(*첨부파일 참조), 대리인(위임을 받는 자) 신분증

5. 전자투표에 관한 사항

삼성에스디에스는 제36기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁 드립니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 6일 오전 9시 ~ 2022년 3월 15일 오후 5시
- 기간 중 24시간 투표 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안 별 의결권 행사
- 본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6.코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내

1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
2) 주주총회에 현장 참석하지 못하는 주주님들을 위해, 주주총회 실시간 온라인 중계 및 사전 질의 등록을 진행할 예정입니다.
자세한 내용은 당사 홈페이지 내 공고를 확인해주시기 바랍니다.
3) 'COVID-19' 집단감염 발생장소 및 확진자와 동선이 겹치셨거나, 기침, 발열 등 증상이 있는 경우, 마스크 착용, 손 소독 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니, 주주님들의 양해 부탁 드립니다.
4) 'COVID-19 확산으로 인한 총회장 폐쇄'와 같은 불가피한 상황 발생 시 이사회 결의를 통해 주주총회 일시/장소가 변경될 수 있습니다.
주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://samsungsds.com)를 확인해 주시기 바랍니다.

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  • 02-6155-5114|ir.sds@samsung.com