1. 일 시 : 2023년 3월 15일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125, 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 (☎ 02-6155-3114)
3. 회의의 목적사항
- 가. 보고사항
- 1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 특수관계인 등과의 거래 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 나. 부의안건
- - 제1호 의안 : 제38기(2022.1.1~2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
- · 제2-1호: 사외이사 조승아 선임의 건
- · 제2-2호: 사외이사 문무일 선임의 건
- · 제2-3호: 사외이사 이재진 선임의 건
- · 제2-4호: 사내이사 안정태 선임의 건
- - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현한 선임의 건
- - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
- · 제4-1호: 감사위원회 위원 조승아 선임의 건
- · 제4-2호: 감사위원회 위원 문무일 선임의 건
- - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
- 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 5일 오전 9시 ~ 2023년 3월 14일 오후 5시
- - 기간 중 24시간 투표 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안 별 의결권 행사
- - 본인인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권에서 지원하는 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증
나. 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장(*첨부파일 참조), 대리인(위임을 받는 자) 신분증
5. 전자투표에 관한 사항
삼성에스디에스는 제36기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁 드립니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.
6. 온라인 중계에 관한 사항
주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회도 사전에
신청하신 주주님들에 한하여 온라인으로 중계될 예정입니다.
가. 사전신청 기간 :2023년 3월 5일 오전 9시 ~ 2023년 3월 14일 오후 5시
나. 사전신청 주소 및 신청방법 안내 : 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.samsungsds.com)을 통해 안내 예정
7.코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내
1) 'COVID-19'의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해주시기를 당부 드립니다.
2) 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐· 밀집· 밀접) 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성· 합창· 대화 등 비말 생성행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에, 주주총회 당일에도 마스크를 착용해 주시길 '적극 권고' 드립니다.
3) 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다. 입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지에(https://samsungsds.com) 업데이트 할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁드립니다.