1. 일 시 : 2025년 3월 19일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 125, 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀 (☎ 02-6155-3114)
3. 회의의 목적사항
- 가. 보고사항
- 1. 감사 보고
2. 영업 보고
3. 특수관계인 등과의 거래 보고
4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 나. 부의안건
- - 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
- - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
- · 제2-1호: 사내이사 이준희 선임의 건
- · 제2-2호: 사내이사 이호준 선임의 건
- - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
- 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
- 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 9일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시
- - 기간 중 24시간 투표 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 다. 전자투표시스템에서 주주 본인인증 후 의안 별 의결권 행사
- - 본인인증 방법 : 공동인증서 및 민간인증서 (삼성증권에서 지원하는 인증서 한정)
- 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 의결권 직접행사 시 : 본인 신분증
나. 의결권 대리행사 시 : 정기주주총회 위임장(*첨부파일 참조), 대리인(위임을 받는 자) 신분증
5. 전자투표에 관한 사항
삼성에스디에스는 제36기 정기주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.
일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기 부탁 드립니다.
주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.
6. 온라인 중계에 관한 사항
주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회도 사전에
신청하신 주주님들에 한하여 온라인으로 중계될 예정입니다.
가. 사전신청 기간 :2025년 3월 9일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시
나. 사전신청 주소 및 신청방법 안내 : 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.samsungsds.com)을 통해 안내 예정