이사회 및 위원회

위원회

• 감사위원회
  • 위원장

    신현한 이사

  • 구성

    사외이사 3인 (신현한 이사, 이인실 이사, 문무일 이사)

  • 역할

    회계 및 업무 감사

  • 주요활동

    2024.10.24

    2024년 3분기 재무제표 보고

    2024년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고

    2024년 상반기 내부회계관리제도 평가 보고

    2024년 3분기 후원금 사전심의 건 보고

    2024년 3분기 내부감사 실적 보고

    2024년 3분기 외부감사인 검토 보고

    2024.07.25

    2024년 상반기 재무제표 보고

    2024년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

    2024년 2분기 내부감사 실적 보고

    2024년 2분기 후원금 사전심의 건 보고

    2024년 상반기 외부감사인 검토 보고

    2024.04.25

    2024년 1분기 재무제표 보고

    2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고

    2024년 1분기 내부감사 실적 보고

    2024년 외부감사인 감사 계획 보고

    2024.02.20

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2024.01.25

    2023 사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2023 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2023년 4분기 내부감사업무 실적 및 2024년 계획 보고

    2023년 4분기 후원금 사전심의 건 보고

    2023년 외부감사인 감사 경과 보고

    2023.10.26

    2023년 3분기 재무제표 보고

    2023년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고

    2023년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고

    2023년 3분기 후원금 사전심의 건 보고

    2023년 3분기 내부감사 실적 보고

    2023년 3분기 외부감사인 검토 보고

    2023.07.27

    2023년 상반기 재무제표 보고

    2023년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

    2023년 2분기 내부감사 실적 보고

    2023년 2분기 후원금 사전심의 건 보고

    2023년 상반기 외부감사인 검토 보고

    2023.04.27

    2023년 1분기 재무제표 보고

    2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고

    2023년 1분기 내부감사 실적 보고

    2023년 외부감사인 감사계획 보고

    2023.03.15

    감사위원회 위원장 선임의 건

    2023.02.22

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2023.01.26

    2022사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2022사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2022년 4분기 내부감사업무 실적 및 2023년 계획 보고

    2022년 4분기 후원금 사전심의 건 보고

    2022년 외부감사인 감사 경과 보고

    2022.11.14

    지정 외부감사인과 감사계약조건 결정의 건

    2022.10.27

    2022년 3분기 재무제표 보고

    2022년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고

    2022년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고

    2022년 3분기 후원금 사전심의 건 보고

    2022년 3분기 내부감사 실적 보고

    2022년 3분기 외부감사인 검토 보고

    2022.07.28

    2022년 상반기 재무제표 보고

    2022년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

    2022년 2분기 내부감사 실적 보고

    2022년 2분기 후원금 사전심의 건 보고

    2022년 상반기 외부감사인 검토 보고

    2022.04.28

    2022년 1분기 재무제표 보고

    2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고

    2022년 1분기 내부감사 실적 보고

    2022년 1분기 후원금 사전심의 건 보고

    2022년 외부감사인 감사 계획 보고

    2022.02.15

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2022.01.27

    내부회계관리규정 개정의 건

    2021사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2021사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2021년 4분기 내부감사업무 실적 및 2022년 계획 보고

    2021년 4분기 후원금 사전심의 건 보고

    2021년 외부감사인 감사 경과 보고

    2021.10.27

    2021년 3분기 재무제표 보고

    2021년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고

    2021년 3분기 내부감사 실적 보고

    2021년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고

    2021년 3분기 후원금 사전심의 건 보고

    2021년 3분기 외부감사인 검토 보고

    2021.07.27

    2021년 상반기 재무제표 보고

    2021년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

    2021년 2분기 내부감사 실적 보고

    2021년 2분기 후원금 사전심의 건 보고

    2021년 상반기 외부감사인 검토 보고

    2021.04.22

    2021년 1분기 재무제표 보고

    2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고

    2021년 1분기 내부감사 실적 보고

    2021년 1분기 후원금 사전심의 건 보고

    2021년 외부감사인 감사 계획 보고

    2021.02.16

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2021.01.28

    2020사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2020사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2020년 4분기 내부감사업무 실적 및 2021년 계획 보고

    2020년 4분기 후원금 사전심의 건 보고

    2020년 외부감사인 감사 경과 보고

    2020.12.17

    외부감사인 선임규정 승인의 건

    외부감사인 선정의 건

    2020.10.22

    2020년 3분기 재무제표 보고

    2020년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고

    2020년 3분기 내부감사 실적 보고

    2020년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고

    2020년 3분기 후원금 사전심의 건 보고

    2020년 3분기 외부감사인 검토 보고

    2020.07.23

    2020년 상반기 재무제표 보고

    2020년 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고

    2020년 2분기 내부감사 실적 보고

    2020년 2분기 후원금 사전심의 건 보고

    2020년 상반기 외부감사인 검토 보고

    2020.04.23

    2020년 1분기 실적 검토

    내부회계관리제도 현황 및 2020년 운영계획 보고

    2020년 내부감사 업무계획 및 1분기 실적 보고

    2020년 1분기 후원금 사전심의 건 보고

    2020년 회계감사 계획 보고

    2020.03.18

    감사위원회 위원장 선임의 건

    2020.02.18

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2020.01.30

    2019사업년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2019사업년도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2019년 4분기 후원금 집행실적 보고

    2019년 4분기 내부감사업무 실적 및 2020년 계획 보고

    2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    2019년 회계 및 내부회계관리제도 감사 진행경과 보고

    2019.10.24

    2019년 3분기 누계 후원금 집행실적 및 4분기 집행계획 보고

    2019.10.15

    2019년 3분기 실적 검토

    2019년 내부회계관리제도 설계 및 상반기 운영실태 점검결과 보고

    2019년 3분기 내부감사 실적보고

    2019년 상반기 내부회계관리제도 평가 및 보고

    2019년 3분기 회계검토와 내부회계관리제도 감사에 대한 진행경과 및 계획보고

    2019.07.23

    2019년 2분기 후원금 집행실적 보고

    2019.07.10

    2019년 상반기 실적 검토

    2019년 내부회계관리제도 운영점검 추진계획 보고

    2019년 상반기 내부감사 실적보고

    2019년 회계검토 중점항목 및 내부회계관리제도 감사계획 보고

    2019.04.25

    2019년 1분기 후원금 집행실적 보고

    2019.04.17

    2019년 1분기 실적 검토

    2019년 회계감사 계획 보고

    2019년 내부감사 계획 보고

    2019.03.05

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2019.01.24

    2018사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2018사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2018년 4분기 후원금 집행실적 보고

    2018.10.25

    2018년 3분기 재무제표 보고

    2018.07.26

    2018년 상반기 재무제표 보고

    2018.04.30

    2018년 1분기 재무제표 보고

    2018.03.06

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    외부감사인의 선임 승인의 건

    2018.02.02

    2017사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2017사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2017년 4분기 후원금 집행실적 보고

    2017.10.25

    2017년 3분기 재무제표 보고

    2017.07.21

    2017년 상반기 재무제표 보고

    2017년 2분기 후원금 집행실적 보고

    2017.04.24

    2017년 1분기 재무제표 보고

    2017.03.24

    감사위원회 위원장 선임의 건

    2017.03.07

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2017.01.23

    2016사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2016사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2016.10.26

    2016년 3분기 재무제표 보고

    2016.07.20

    2016년 상반기 재무제표 보고

    2016.04.27

    2016년 1분기 재무제표 보고

    2016.03.11

    감사위원회 위원장 선임의 건(이재은 이사)

    2016.02.19

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    2016.01.22

    2015사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

    2015사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2015.10.25

    2015년 3분기 재무제표 보고

    2015.07.23

    2015년 상반기 재무제표 보고

    2015.04.30

    2015년 1분기 재무제표 보고

    외부감사인 선임 결과 보고

    2015.02.11

    감사위원회의 감사보고서 확정 보고

    내부감시장치 가동현황 보고

    내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

    정기주주총회 부의안건 검토 보고

    외부감사인 선임 승인의 건

    2015.01.27

    내부회계관리제도 운영실태 보고

    2014 사업연도 재무제표 및 영업보고서 보고

    2014.07.29

    감사위원회 위원장 선임 (문성우 이사)

• 내부거래위원회
  • 위원장

    문무일 이사

  • 구성

    사외이사 3인 (문무일 이사, 이재진 이사, 신현한 이사)

  • 역할

    경영투명성 및 독립성 강화, 내부자 거래의 사전검토

  • 주요활동

    2024.11.29

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('25년)

    2024.09.19

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('24년 4분기)

    '24년 확정기여형 퇴직연금 납입 변경 승인의 건

    2024.06.27

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('24년 3분기)

    2024.03.28

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('24년 2분기)

    2024.01.25

    개인연금 회사지원분 납입 승인의 건

    확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건

    2023.12.14

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역거래 사전 승인의 건('24년 1분기)

    2023.10.26

    '23년 확정기여형 퇴직연금 납입 변경 승인의 건

    2023.09.26

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건('23년 4분기)

    2023.06.28

    확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건

    사원단체보험 가입의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('23년 3분기)

    2023.03.30

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('23년 2분기)

    2023.03.15

    내부거래위원회 위원장 선임의 건

    2022.12.15

    개인연금회사지원분 납입 승인의 건

    확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건

    확정기여형 퇴직연금 납입 변경 승인의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('23년 1분기)

    2022.09.28

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 4분기)

    2022.06.28

    사원단체보험 가입의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 3분기)

    2022.03.25

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 2분기)

    2021.12.16

    확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건

    개인연금 회사지원분 납입 승인의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('22년 1분기)

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건 ('21년 4분기)

    2021.09.28

    확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('21년 4분기)

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건 ('21년 3분기)

    2021.06.24

    사원단체보험 가입의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('21년 3분기)

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건 ('21년 2분기)

    2021.04.22

    개인연금 회사지원분 납입 사전 승인의 건

    2021.03.26

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('21년 2분기)

    2020.12.17

    확정기여형 퇴직연금 납입 승인의 건

    2020.11.30

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('21년 1/4분기)

    2020.09.15

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('20년 4/4분기)

    2020.06.29

    사원단체보험 가입의 건

    2020.05.19

    개인연금 회사지원분 납입 사전 승인의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('20년 3/4분기)

    2020.03.18

    내부거래위원회 위원장 선임의 건

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('20년 2/4분기)

    2019.10.24

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('20년 1/4분기)

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건 ('19년 4/4분기)

    퇴직연금 납입 승인의 건

    2019.07.23

    동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 (4/4분기)

    2019.04.25

    동일인등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 (3/4분기)

    개인연금 회사지원分 납입 사전 승인의 건

    삼성화재 사원단체보험 거래 사전 승인의 건

    2019.03.20

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 (2/4분기)

    2018.10.25

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 ('19년 1/4분기)

    퇴직연금 납입 승인의 건

    2018.07.26

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 (4/4분기)

    2018.04.30

    동일인등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 사전 승인의 건 (3/4분기)

    개인연금 회사지원분 납입 사전 승인의 건

    삼성화재 사원단체보험 거래 사전 승인의 건

    특수관계인에 대한 출자거래 승인의 건

    2018.03.06

    동일인등 출자 계열회사와의 상품 · 용역 거래 사전 승인의 건 (2/4분기)

    2017.10.25

    동일인등 출자 계열회사와의 상품 · 용역 거래 사전 승인의 건 ('18년 1/4분기)

    삼성생명 퇴직연금보험 납입의 건

    2017.07.21

    동일인등 출자계열회사와의 상품 · 용역 거래 사전 승인의 건 (4/4분기)

    2017.04.24

    동일인등 출자계열회사와의 상품 · 용역 거래 사전 승인의 건 (3/4분기)

    개인연금 회사지원분 거래내역의 건

    삼성화재 사원단체보험 거래내역의 건

    2017.03.24

    내부거래위원회 위원장 선임의 건

    2017.03.07

    동일인등 출자계열회사와의 상품 · 용역 거래 사전 승인의 건 (2/4분기)

    2016.10.26

    동일인등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 ('17년 1/4분기)

    삼성생명보험 퇴직연금보험 납입의 건

    2016.07.20

    동일인등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (4/4분기)

    2016.04.27

    삼성생명/삼성화재 개인연금 납부의 건

    삼성화재 사원단체보험 가입의 건

    삼성물산 부동산 전대차 계약 승인의 건

    동일인등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 사전 승인의 건 (3/4분기)

    2016.03.11

    내부거래위원회 위원장 선임의 건 (박정호 이사)

    2016.02.19

    동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 사전 승인의 건 (1/4분기)

    동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 사전 승인의 건 (2/4분기)

    2015.11.20

    특수관계인과의 내부거래의 건

    2015.10.25

    동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역거래 사전 승인의 건

    삼성생명보험 퇴직연금보험 납입의 건

    크레듀 정기예금 양수 승인의 건

    크레듀 부동산임대차 계약의 건

    2015.07.23

    동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역거래 사전 승인의 건

    동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건

    2015.04.30

    개인연금 회사지원분 거래 사전 승인

    사원단체보험 거래 사전 승인

    동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역거래 사전 승인

    2015.02.11

    동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역거래 사전 승인

    2014.07.29

    내부거래위원회 위원장 선임(문성우 이사)

• 사외이사 후보 추천 위원회
  • 위원장

    이재진 이사

  • 구성

    사외이사 3인 (문무일 이사, 이재진 이사, 이인실 이사)

  • 역할

    주주총회 시 사외이사 후보 추천

  • 주요활동

    2024.07.25

    사외이사 후보군 검토 및 논의

    2024.04.25

    사외이사 후보군 검토 및 논의

    2024.02.20

    이인실 사외이사 후보 추천의 건

    2023.03.15

    사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

    2023.02.22

    신현한 사외이사 후보 추천의 건

    조승아 사외이사 후보 추천의 건

    문무일 사외이사 후보 추천의 건

    이재진 사외이사 후보 추천의 건

    2020.03.18

    사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건

    2020.02.18

    유재만 사외이사 후보 추천의 건

    유 혁 사외이사 후보 추천의 건

    신현한 사외이사 후보 추천의 건

    조승아 사외이사 후보 추천의 건

    2017.03.07

    사외이사 후보 추천의 건

• 경영위원회
  • 위원장

    이준희 이사

  • 구성

    사내이사 3인 (이준희 이사, 안정태 이사, 이호준 이사)

  • 역할

    이사회로부터 위임받은 주요 경영사항에 대한 심의 및 결의

  • 주요활동

    2024.05.30

    한국정보인증 주식 매각의 건

    2024.03.28

    임원 장기성과 인센티브 운영규정 개정 승인의 건

    2023.09.20

    생성형 AI 서비스용 GPU 추가 투자의 건

    2023.07.27

    '23년 유휴 노트북 기부의 건

    2023.07.26

    제 6 기 임원 장기성과 인센티브 지급 승인의 건

    2023.07.18

    집중호우 피해주민 긴급 구호 기금 기부의 건

    2023.06.16

    삼성 관계사 생성형 AI 서비스용 GPU 투자의 건

    2023.05.31

    사원 임금체계 개편의 건

    2023.04.13

    강릉 산불 피해 지원의 건

    2023.03.15

    ㈜엠로 투자 계약 체결 승인의 건

    2022.12.23

    임원 장기성과인센티브 분할지급 비율 변경의 건

    2022.11.02

    이태원 참사사고 피해자 지원 및 사회안전망 구축 성금 후원의 건

    2022.08.11

    집중호우 피해주민 긴급 구호 기금 기부의 건

    2022.08.10

    지역기여 활동 후원의 건

    2022.07.28

    수원 데이터센터 노후설비 교체 투자의 건

    2022.06.10

    제 5기 임원 장기성과인센티브 반환 소송의 건

    2022.05.31

    삼성화재 보험ERP 운영계 IT인프라 투자의 건

    2022.05.06

    평택 P3라인 Phase2 IT인프라 투자의 건

    2022.03.05

    전국재해구호협회 후원의 건

    2022.01.27

    제 5기 임원장기성과 인센티브 지급 취소의 건

    2021.11.11

    수도권 통합사옥 구축의 건

    2021.10.08

    홈IoT 사업양수도 관련, 직방社와의 Binding MOU 체결 승인의 건

    2021.01.27

    제5기 임원장기성과 인센티브 감액 지급의 건

    2020.08.28

    제5기 임원장기성과 인센티브 지급 승인의 건

    2020.06.23

    삼성카드 기간계 인프라 교체 투자의 건

    2020.02.26

    전자 Next ERP IT 인프라 구축 투자의 건

    2019.10.24

    수원 데이터센터 증설 투자의 건

    반도체 평택 신규라인 MES시스템 구축 투자의 건

    전국재해구호협회 후원의 건

    2019.08.26

    과천/대덕 데이터센터 매각 진행의 건

    2019.07.23

    자회사 SDSAP의 CMC사 투자의 건

    ACM-ICPC Regional Contest 후원의 건

    2019.05.14

    독일 물류법인 청산의 건

    2019.04.08

    전국재해구호협회 후원의 건

    2019.03.14

    이란지점 폐지 및 현지 청산매니저 임명 승인의 건

    HPC 데이터센터 건립용 토지매입 투자의 건

    2018.08.02

    상암 데이터센터 서버룸 증설의 件

    2018.07.02

    ACM-ICPC Regional Contest 후원의 건

    2018.03.05

    AFC 사업 철수의 건

    2018.02.05

    물류 해외 거점 설립의 건

    물류 해외 JV 설립의 건

    2018.01.15

    금융 백업센터 증설의 건

    2017.11.13

    물류 해외 JV 설립의 건

    2017.10.11

    반도체 MES용 인프라 구축 투자의 건

    대학장학생 장학금 지급의 건

    2017.09.18

    물류 해외 JV 설립의 건

    2017.08.08

    물류 해외 JV 설립의 건

    2017.07.12

    베트남 물류 JV 설립의 건

    2017.07.03

    제4기 임원장기성과 인센티브 지급 승인의 건

    대학생 프로그램 경시대회 후원의 건

    2017.05.08

    장애청소년 IT장학금 후원의 건

    대학장학생 장학금 지급의 건

    2017.04.06

    물류 해외 JV 설립의 건

    2017.02.06

    해외 물류 6개 거점 설립의 건

    2016.08.12

    물류 베트남 JV 설립의 건

    물류 유럽지역 9개 법인 설립의 건

    반도체 MES용 인프라 구축의 건

    기부금 지출의 건

    2016.07.11

    프로젝트 지급보증용 여신한도 약정의 건

    2016.07.04

    물류 해외 JV 설립의 건

    2016.05.02

    칠레지점 청산의 건

    2016.02.01

    성내 캠퍼스 매각의 건

    해외 물류법인 설립의 건

    2016.01.07

    금융 백업센터 건립의 건

    2015.12.08

    자회사 지분 매각의 건

    2015.11.09

    해외 물류 거점 설립의 건

    2015.09.07

    기부금 지출의 건

    삼성전자 재해복구 시스템 구축 2차 투자의 건

    2015.08.19

    베트남 IT법인 설립의 건

    2015.06.19

    차세대 마이싱글 구축 추가 투자의 건

    2015.06.01

    중국 Smartdot사 대상 SEMP 소스 사용권 제공의 건

    2015.04.06

    공익재단 기부금 지출의 건

    삼성전자 재해복구 시스템 구축 투자의 건

    2015.03.04

    아부다비 지점 폐쇄의 건

    2015.01.12

    ETC(하이패스)사업 정리의 건

    DHA 사업 해지에 따른 손해배상 청구 건

    삼성화재 ERP시스템 개발 계약 체결의 건

    2014.11.03

    인도연구소 설립의 건

    2014.10.06

    Pure Storage사와 MOU 체결의 건

    중국 광주 지점 설립의 건

    2014.09.01

    공익재단 기부금 지출의 건

    텔레포니, 영상회의 재개용 장비 투자의 건

• 보상위원회
  • 위원장

    이인실 이사

  • 구성

    사외이사 3인 (이재진 이사, 신현한 이사, 이인실 이사)

  • 역할

    등기이사 보수한도 및 보상체계 심의

    보상관련 제도 신설/변경 심의 · 결의

    일시적 특별보상 지급 심의 · 결의

  • 주요활동

    2024.03.20

    보상위원회 위원장 선임의 건

    2024.02.20

    이사 보수한도액 심의의 건

    사내이사 연봉 심의의 건

    2023.03.15

    보상위원회 위원장 선임의 건

    2023.02.22

    이사 보수한도액 심의의 건

    사내이사 연봉 심의의 건

    2022.02.15

    이사 보수한도액 심의의 건

    사내이사 연봉 심의의 건

    2021.12.21

    사내이사 특별상여금 지급의 건

    2021.02.16

    이사 보수한도액 심의의 건

    사내이사 연봉 심의의 건

    2020.03.18

    보상위원회 위원장 선임의 건

    2020.02.18

    이사 보수한도액 사전 심의의 건

    사내이사 연봉 심의의 건

    2019.03.05

    이사 보수한도액 사전 심의의 건

    2018.03.06

    이사 보수한도액 사전 심의의 건

    2017.03.24

    보상위원회 위원장 선임의 건

    2017.03.07

    이사 보수한도액 결정의 건

    2016.02.19

    이사 보수한도액 결정의 건

    2015.02.11

    이사 보수한도액 결정의 건

    2014.10.23

    보상위원회 위원장 선임의 건 (문성우 이사)

• ESG 위원회
  • 위원장

    이인실 이사

  • 구성

    사내이사 1인 (이준희 이사)

    사외이사 4인 (이인실 이사, 문무일 이사, 이재진 이사, 신현한 이사)

  • 역할

    환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 관점에서 기업가치를 제고 및 다양한 이해관계자와 함께 지속 가능한 가치 창출

  • 주요활동

    2024.10.24

    '24년 상반기 ESG 주요실적 브리핑

    안전보건 관리 체제 및 주요 활동

    공급망 ESG 관리체계 및 '24년 주요 활동

    밸류업 프로그램 추진 방향

    2024.07.25

    지속가능경영보고서 발간 보고

    AI 경영시스템 인증 추진 보고

    정보보호 관리체계 및 '24년 주요 보안활동 보고

    2024.04.25

    2023년 ESG브리핑

    환경경영 특화과제 추진 현황

    2024년 지속가능경영보고서 발간 계획

    2024.03.20

    ESG위원회 위원장 선임의 건

    2024.01.25

    '24년 ESG 업무계획 보고

    2023.10.26

    2023 상반기 ESG 브리핑

    Social, Governance 추진과제 확정

    2023.07.27

    지속가능경영보고서 발간 보고

    Social, Governance 추진과제 검토

    2023.04.27

    ESG 전략 수립 컨설팅 결과

    지속가능경영보고서 주요 콘텐츠

    2023.03.15

    ESG 위원회 위원장 선임의 건

    2023.02.22

    ESG 전략 및 비전 수립 계획

    2023.01.26

    배당정책 사전 심의

    23년 ESG 업무계획 보고

    2022.10.27

    Scope 3 탄소배출 현황 및 관리계획 보고

    2022.09.29

    RE100 가입 진행 보고

    탄소중립 목표 승인의 건

    2022.07.28

    지속가능경영보고서 발간 보고

    환경경영 특화과제 추진 보고

    2022. 01. 27

    22년 ESG 업무계획 보고

    환경경영 담당조직 운영계획 보고

    CSR 2.0 프로그램 운영계획 보고

    2021. 10. 27

    ESG 위원회 신설 및 위원장 선임